O Ministério Público de São Paulo (MPSP) entrou na briga entre a ValeCard, empresa especializada em gestão de frotas e de benefícios como vale-alimentação e vale-refeição, contra o Grupo Monte Carlo, dono de uma transportadora e cerca de 70 postos de combustíveis em oito estados brasileiros.

O MP pediu que a Polícia Civil instaure um inquérito para apurar denúncias feitas pela ValeCard contra o Monte Carlo. A investigação, solicitada pelo promotor Evandro Ornelas Leal, de São José do Rio Preto (SP), apura a ocorrência de uma suposta fraude, cujo valor atingiria R$ 4,2 milhões.

De acordo com o MP, o caso foi distribuído ao Núcleo do 3º e 7º Distritos Policiais de São José do Rio Preto. A notícia-crime havia sido apresentada em 1º de julho pela Trivale Instituição de Pagamento, empresa responsável pela marca ValeCard. O Grupo Monte Carlo, porém, refuta as acusações (leia abaixo).

Segundo a denúncia feita pela ValeCard, os veículos da transportadora eram abastecidos nos postos da mesma empresa. Esse tipo de negócio é normal em companhias que possuem operações complementares.

Suposta fraude

Nesse caso, como resultado dos abastecimentos, a rede de postos ficava com um crédito a receber da transportadora. Segundo as acusações, esses créditos eram descontados com a ValeCard. Essa transação também é corriqueira. O problema é que, de acordo com a denúncia, ao menos parte dos abastecimentos não acontecia.

A Valecard aponta que uma auditoria realizada pela empresa constatou que um caminhão foi abastecido em São José do Rio Preto (SP), às 12h04. No mesmo dia, às 17h41 — ou seja, pouco menos de seis horas depois —, o mesmo veículo colocou combustível em Nova Mutum, no Mato Grosso, a pouco mais de 1,2 mil quilômetros de distância. O trajeto entre as duas cidades demoraria cerca de 20 horas.

Além disso, foram levantadas dúvidas sobre o volume de alguns abastecimentos. Uma picape com tanque com capacidade para 53 litros, por exemplo, teria recebido mais de 200 litros de combustível em poucos minutos.

Auditoria

De acordo com a ValeCard, a auditoria realizada pela empresa conferiu mais de 14 mil transações realizadas pelos caminhões. Isso no período entre 27 de abril de 2015 e 21 de outubro de 2016, num período de um ano e meio, portanto.

Desse total, diz a gestora de cartões, 4,6 mil operações ocorreram dentro da Rede Monte Carlo. Elas representaram cerca de um terço de todas as operações e mais de R$ 4,2 milhões movimentados em postos pertencentes ao mesmo grupo econômico. A análise identificou cerca de R$ 3 milhões em operações de antecipação financeira.

Na prática, portanto, a ValeCard acusa o Monte Carlo de, supostamente, usar operações de abastecimento dentro da própria rede para transformar créditos em “recebíveis financeiros”. Isso antes de a transportadora do grupo entrar em recuperação judicial, em 2016.

Negativa

A Monte Carlo, por sua vez, nega as acusações. A empresa acrescentou, em resposta a um pedido do Metrópoles, que “não foi citada, notificada, intimada ou sequer oficialmente comunicada sobre a existência de qualquer procedimento investigativo, seja na esfera criminal, civil ou administrativa, que tenha por objeto as supostas irregularidades mencionadas” em e-mail enviado pela reportagem.

“No que diz respeito às acusações da ValeCard, reafirmamos que todas as alegações de fraude, simulação de operações e existência de grupo econômico são absolutamente infundadas e já foram judicialmente rejeitadas”, diz o comunicado. “Conforme se extrai de decisões judiciais transitadas em julgado, a tese de suposto conluio entre a transportadora e a Rede Monte Carlo foi amplamente debatida e categoricamente afastada por ausência de comprovação.”

A Monte Carlo observa que a “mera coincidência na razão social das empresas não é suficiente para caracterizar fraude, abuso da personalidade jurídica ou grupo econômico, tal como já reconhecido pelo Poder Judiciário em diversas oportunidades”.

Demandas anteriores

De acordo com o grupo, a “ValeCard já foi judicialmente condenada em demandas anteriores, nas quais a Rede Monte Carlo obteve decisões favoráveis”. “Atualmente, tais processos encontram-se em fase de execução, justamente porque a ValeCard não cumpriu com as obrigações que lhe foram impostas, incluindo o repasse de valores devidos à Rede Monte Carlo”, acrescenta a nota.

Para a Monte Carlo, as “acusações da ValeCard não resistem ao mínimo crivo de veracidade e consistem em tentativa desesperada de transferir a terceiras responsabilidades que lhe são próprias, desconsiderando decisões judiciais desfavoráveis já consolidadas”.

O que acontece agora

A partir de agora, a Polícia Civil pode instaurar um inquérito e, uma vez concluída a investigação, o Ministério Público deve tomar uma entre três providências possíveis: 1) oferecer uma eventual denúncia à Justiça, iniciando um processo penal; 2) pedir novas diligências à polícia; 3) ou, caso as denúncias não sejam comprovadas, solicitar o arquivamento do caso.

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Uma investigação que apura a atuação econômica do Primeiro Comando da Capital (PCC) alcançou empresas de diferentes segmentos e colocou 268 companhias na mira da Receita Federal e das polícias. Os alvos estão ligados à chamada Faria Lima, que representa o centro financeiro do Estado de São Paulo.

As ações fazem parte das operações Carbono Oculto, Quasar e Tank, deflagradas nesta quinta-feira (28). As três operações cumpriram mais de 400 mandados judiciais e realizaram buscas por provas em ao menos oito estados. Das 14 prisões determinadas pela Justiça, seis foram realizadas.

Entre as empresas investigadas estão 13 usinas sucroalcooleiras e agroindustriais, 47 distribuidoras de combustíveis e petróleo, 16 empresas de transporte e logística, 10 empresas de refino, formuladoras e terminais de armazenamento, 108 holdings e empresas de serviços administrativos e de participações e 12 empresas químicas e de importação.

A lista também alcança diretamente o mercado financeiro. São três fintechs, 47 fundos de investimentos e específicos e 15 administradoras e gestoras de fundos de investimentos.

Para o Ministério Público de São Paulo (MPSP), o PCC teria estabelecido associação com uma rede de organizações criminosas que mantém vínculos permanentes ou eventuais. Segundo o órgão, essa estrutura garantiria a efetividade das atividades econômicas ilícitas.

Uma das estratégias apontadas na investigação seria a inserção da facção na economia formal, com atuação em setores como o de combustíveis e o sistema financeiro.

O número total de investigados ultrapassa as empresas. Somadas pessoas jurídicas e pessoas físicas, são mais de 350 alvos suspeitos de crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato, segundo o MPSP.

A dimensão financeira da investigação também é bilionária. Robinson Barreirinhas, secretário da Receita Federal, afirmou que as operações envolvem uma movimentação de R$ 70 bilhões do PCC junto às empresas. Já estimativas divulgadas anteriormente apontam para R$ 140 bilhões, considerando as investigações iniciadas em 2023.

Defesa

Empresas que aparecem entre as investigadas já negaram ligação com o PCC e com a prática de crimes e afirmaram estar colaborando com as autoridades. É o caso do Banco Genial, Reag, Buriti e Trustee.

A Genial afirmou cumprir a legislação com “elevados padrões de governança corporativa, ética e compliance regulatório”. A Reag informou que colabora com a apuração. A Buriti declarou compromisso com a ética, a governança corporativa e o compliance e disse estar inteiramente à disposição das autoridades.

A Trustee, por sua vez, comunicou que “renunciou à administração de todos os fundos que foram alvos da operação Carbono Oculto”.

Veja a lista das empresas investigadas:

Usinas sucroalcooleiras e agroindustriais

1. Usina Itajobi LtdaUsina Carolo S.A (também referida como Açucareira Bartolo e Carolo S/A)
2. Usina Virgolino de Oliveira S/A (também referida como Usina GVO)
3. Usina Rio Pardo S/A
4. Usina Açucareira Furlan S/A
5. Comanche Biocombustíveis de Santa Anita Ltda.
6. Usina Goiás Bioenergia Açúcar e Serviços Ltda.
7. Agropecuaria Nossa Senhora do Carmo S/A
8. Usina Catanduva S/A
9. Agro pecuária Santa Catarina S/A
10. MC3 Agropecuária Ltda.
11. Goiás Bioenergia S/A
12. Centroálcool S/A
13. Planalto Agroindustrial Ltda.

Distribuidoras de combustíveis e petróleo

1. Aster Petroleo Ltda.
2. Safra Distribuidora de Petroleo S/A
3. Rede Sol Fuel Distribuidora S/A
4. Império Comércio de Petróleo S/A
5. Arka Distribuidora de Combustiveis Ltda.
6. Rodopetro Distribuidora de Petróleo Ltda.
7. Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda.
8. Maxima (Maximus) Distribuidora de Combústiveis Ltda.
9. Everest Distribuidora de Combustíveis Ltda.
10. VMR Distribuidora de Combustíveis e Lubrificantes Ltda.
11. Orizona Combustíveis S/A
12. Start Petróleo S/A
13. Port Brazil Distribuidora de Combustíveis Ltda.
14. Estrela Distribuidora de Combustíveis Limitada
15. Petroworld Combustíveis S/A
16. Stock Distribuidora de Petroleo Ltda.
17. Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool Ltda.
18. Aliança Biocombustível Eireli
19. Diamond Chemical Solventes LTDA (RBO Distribuidora de Solventes Ltda.)
20. Ipê Biocombustível Ltda.
21. Quantiq Distribuidora Ltda.
22. Pinecrest Distribuidora S/A
23. Auto Posto S3 Juntas
24. Petroribe Distribuidora de Combustíveis Ltda.
25. Auto Posto Bixiga Ltda.
26. Auto Posto Mar Dias Ltda.
27. Auto Posto Piloto Ltda.
28. Auto Posto Texas Ltda.
29. Auto Posto S-10 Ltda.
30. Auto Posto Parada 85 Ltda.
31. Auto Posto da Serra Ltda.
32. Posto Futura Jk Ltda.
33. Posto Santo Antonio do Descoberto Ltda.
34. Auto Posto Dipoco Ltda.
35. Auto Posto Vini Show Ltda.
36. Redevoada Auto Posto Ltda.
37. Auto Posto Atlântico Ltda.
38. Auto Posto Elite de Piracicaba Ltda.
39. Auto Posto Futura Niquelandia Ltda.
40. Auto Posto Moska Ltda.
41. Auto Posto Azul do Mar Ltda.
42. Auto Posto Hawai Ltda.
43. Auto Posto 2000 Ltda.
44. Auto Posto Yucatan Ltda.
45. Auto Posto Maragogi Ltda.
46. Auto Posto Conceição Ltda.
47. Auto Posto Boulevar XV São Paulo Ltda.

Fintechs e instituições financeiras

1. Bankrow Instituição de Pagamento S/A
2. BK Instituição de Pagamento S/A (também referida como BK Bank)
3. Pix Card Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda.

Fundos de investimento específicos

1. Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
2. Brazil Special Opportunities Fund (também referida como Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado
3. Responsabilidade)
4. Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
5. Mabruk Li Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (também conhecido como
6. Rhodonite Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado)
7. Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
8. Celebration Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
9. Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
10. Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
11. New Hampshire Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
12. Participation Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais – Fiagro
13. Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
14. Fundo de Investimento Imobiliário Enseada
15. Fundo de Investimento Imobiliário Vancouver
16. Fundo de Investimento Imobiliário Ruby Green
17. Fundo de Investimento Imobiliário Green Eagle
18. Bucarest Fundo de Investimento Imobiliário
19. Arion Fundo de Investimento Imobiliário
20. Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário
21. Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
22. Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário
23. Olsen Fundo de Investimento Imobiliário
24. Paraibuna Fundo de Investimento Em Participações Multiestratégia
25. Fundo de Investimento Imobiliário Toronto
26. Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário (atual Lucerna Fundos de Investimentos Imobiliários)
27. Location Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
28. Locar Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
29. ETH ET Hereal Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
30. Plural Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Simples
31. Gad Li Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
32. Gad Lii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
33. Blackpartners Miruna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
34. Sustineri Germinare Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS
35. Saint Martin Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
36. EUV Denali Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
37. JNC Fundo de Investimento em Participações – Capital Semente
38. Maya Fundo de Investimento Imobiliário
39. Agro 1963 Company Fundo de Investimento em Participações – Capital Semente
40. Mam ZC Tesouro Selic FI Renda Fixa DI Soberano
41. Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado
42. Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior
43. Olaf 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
44. Salinas Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia
45. Keros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
46. Start Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
47. Ragusa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Administradoras e gestoras de fundos de investimento

1. Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
2. REAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (e suas relacionadas como Reag Trust, Reag
3. Administradora de Recursos Ltda., Reag Capital Holding S/A, RPN Partners Participações Ltda., Reag
4. Specialty Finance Ltda., Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda.)
5. Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros Ltda.
6. BFL Administração de Recursos Ltda.
7. Banco Genial S/A
8. Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
9. Ello Gestora de Recursos Ltda.
10. Libertas Asset S/A
11. Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (e Banvox Holding Financeira S/A)
12. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
13. Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
14. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
15. Positiva Investimentos Ltda.

Empresas de transporte e logística

1. G8.log Transportes Sociedade Unipessoal Ltda.
2. Blue Star Locação de Equipamentos S/A
3. Locar Locadora Ltda.
4. Mabruk Log Transportes Sociedade Unipessoal Ltda.
5. G8log Agro Ltda.
6. Moska Log
7. Transportadora Infinity Ltda.
8. Log Maxx Transportes Rodoviários Ltda.
9. Rota Fuel Transporte Ltda.
10. Boxter Transportes Ltda.
11. S-3 Transporte Rodoviário de Produtos Ltda.
12. Sudeste Terminais e Armazéns Gerais Ltda.
13. Tlog Terminais Ltda.
14. Rio Log Terminais Ltda.
15. Malta Transportes Rodoviários
16. Llog Fuel Transportes Ltda.

Empresas de refino, formuladoras e terminais de armazenamento

1. Copape Produtos de Petroleo Ltda.
2. Europa Produtos de Petroleo S/A (nome Fantasia Monroy West Energy)
3. GT Formuladora Ltda.
4. Octanos Envasadora Ltda.
5. Master Oil Industria Ltda.
6. Sudeste Terminais e Armazens Gerais Ltda.
7. Tlog Terminais Ltda.
8. Rio Log Terminais Ltda.
9. Stronghold Infra Investments Ltda*
10. Liquipar Operações Portuárias S/A – Spe

Holdings e empresas de serviços administrativos e de participações

1. GGX Global Participações S/A
2. Best Holding do Brasil S/A
3. Blendor S/A
4. Bannout Participações S/A
5. Zurich Holdings e Participacoes Ltda.
6. Huracan Intermediação Gestão e Participações Ltda.
7. Urban Prime Properties Ltda.
8. Valorem Participações Ltda.
9. Eagle Infraestrutura e Participacões Ltda.
10. Insight Participações S/A
11. ABC Properties Ltda.
12. SB Properties Ltda.
13. VM Administração de Bens Próprios S/A
14. Excefin Assessoria e Servicos Ltda.
15. Controler Serviços Sociedade Unipessoal Ltda.
16. SM Serviços Empresariais Ltda.
17. Monroy West Energy Ltda.
18. Mourad Serviços Ltda.
19. MDM Class Serviços Ltda
20. Veritas Participações Societárias Ltda.
21. GH Oliveira Consultoria Ltda.
22. Dubai Administração de Bens Ltda.
23. J.B.V. Empreendimentos Imobiliários Ltda.
24. WBN Empreendimentos e Participações Ltda.
25. Ciclone Gestão e Participações Ltda.
26. Latuj Participações Ltda.
27. Lega Serviços Administrativos S/A
28. RFV Power Holdings Ltda.
29. Hampstead Holding de Participações Ltda.
30. Green Bay Participações Ltda.
31. Fort Worth Ll Participacoes Ltda.
32. RCG Investimentos em Participações Ltda.
33. GSO Assessoria Ltda.
34. Shelby Holding Participação Societária Ltda.
35. ACL Holding e Participações Ltda.
36. Conceb Engenharia
37. Mohaali Apoio Administrativo Ltda.
38. Scotia Holdings e Participações Ltda.
39. Salinas Incorporções e Construções Ltda.
40. RML Investimentos Ltda.
41. Structura Participacoes Ltda.
42. Helikon Construtora e Incorporadora Ltda.
43. Concord Holding Participações e Gestão Ltda.
44. REAG Specialty Finance Ltda.
45. REAG Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda.
46. Vila Rica Participações Ltda.
47. DNC Comercial Agricola Ltda.
48. Fasten Terceirizacao e Gestao de Pessoas Ltda.
49. BW Holding Financeira Ltda.
50. Parmo Holding Ltda.
51. Control Participações Ltda.
52. Hard Holding Trading Ltda.
53. MFL Holding Trading Ltda.
54. Gasp Participações e Investimentos S/A
55. Organição Contábil Estrella Ltda.
56. Estrella Suporte Administrativo
57. HMD Serviços e Assessoria Empresarial Ltda.
58. TMJ Consultoria e Gestão Empresarial Ltda.
59. Zurich Holdings e Participacoes Ltda.
60. Huracan Intermediação Gestão e Participações Ltda.
61. Jomar Mauricio Fornielis das Chagas
62. ABM Administração de Bens Próprios S/A
63. Nova Iracema Pães e Doces Ltda.
64. Nova Salamanca Pães e Doces Ltda.
65. Auto Posto S3 Juntas
66. Cyro’s Auto Serviços Ltda.
67. Strawberry Lojas de Conveniências Ltda.
68. Group Potenza Atacadista e Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda.
69. Khadige Conveniência Ltda.
70. Empório Express Ltda.
71. Lava Rápido Rafael do Guaruja Ltda.
72. Buffet Dumont Villares Ltda.
73. Number One Negócios e Intermediações Ltda.
74. RGN Intermediações em Negócios Eireli
75. Piloto Conveniência Ltda.
76. Microjet Representação Comercial Comércio de Suprimentos para Informática Ltda.
77. Hard Holding Trading Ltda.
78. MFL Holding Trading Ltda.
79. Adelta Li Serviços de Tecnologia Ltda.
80. Marccounting Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda.
81. GGX Global Participações S/A
82. Alkon Participações S/A
83. Door Participações S/A
84. Moorcroft do Brasil Participações Ltda.
85. Ockham Empreendimentos e Participações S/A
86. MB Blues Ltda.
87. Alves e Sato Administração de Bens S/A
88. Pancotte Participações S/A
89. New Participações e Investimentos S/A
90. NGR Empreendimentos Imobiliários i Spe Ltda.
91. Aero NGR Administração e Participação Ltda.
92. Aruja Empreendimentos Imobiliários Ltda.
93. AJ Participações Ltda.
94. Imob9 Participações Ltda
95. Aslam Participações Ltda.
96. R&M Participações Ltda.
97. S-3 Holding e Investimentos Ltda.
98. Cas Holding e Participações Ltda.
99. Unyon Construtora e Incorporadora Ltda.
100. Vila Rica Participações Ltda.
101. Pinecrest Distribuidora S/A
102. Petroquality Holding e Participações Ltda.
103. Conceb Engenharia
104. Amapapetro
105. LVF Power Holdings Ltda.
106. RCG Investimentos em Participações Ltda
107. S4 (mencionada Como Empresa de Fachada)
108. Plasma Administradora e Intermediações Ltda.

Empresas químicas e de importação

1. Araras Química do Brasil Eireli
2. Braslimp Química Indústria e Comércio Em Geral Ltda.
3. Diamond Chemical Solventes Ltda. (RBO Distribuidora de Solventes Ltda.)
4. Indústria de Cosméticos Vale Petro Ltda.
5. Indústria DSW Logística em Geral Ltda.
6. Ipê Biocombustível Ltda.
7. Mannabio Importação e Exportação, Produção e Comercialização Ltda.
8. Oreonn Ind. e Comércio de Óleos Vegetais e Químicas Ltda.
9. Química Araguaya Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.
10. Quimicolor Indústria e Comércio Em Geral Ltda.
11. Royal Química Ltda.
12. Cattalini Terminais Marítimos S/A

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