lavagem de dinheiro
Combustíveis, fundos e agroindústria: veja os setores das 268 empresas investigadas por ligação com PCC
Lista inclui distribuidoras, fintechs, holdings, transportadoras, usinas, empresas químicas e companhias do mercado financeiro Uma investigação que apura a atuação econômica do Primeiro...
Polícia Federal mira deputado baiano em nova fase da Operação Overclean
Félix Mendonça Jr. é alvo de mandados de busca em investigação que apura desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro na...
Empresário ligado à política paulista foi investigado por lavagem de dinheiro em contratos de material escolar
Daniel Lancaster, filho de ex-deputado estadual, teve empresa investigada pela PF durante operação que apura fraudes em licitações; caso acabou arquivado pelo MPF...
Alvos de investigação do PCC controlam centenas de postos de combustíveis em quatro estados
Operação Carbono Oculto apura suspeitas de lavagem de dinheiro por meio do setor de combustíveis. ANP afirma que provas poderão embasar processos para...
Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo
A Polícia Civil de Goiás revelou um esquema milionário de fraudes envolvendo o corretor de grãos Vinicius Martini de Mello e sua esposa,...
Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais
Nego Di, um influenciador gaúcho de 30 anos, e sua esposa Gabriela Sousa, são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio...