Três dos quatro mencionados pela polícia paulista já foram condenados pela Justiça Federal na Paraíba. Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Farias receberam penas de 88 anos e 7 meses, e 61 anos e 11 meses, respectivamente. Ambos foram detidos na Argentina e aguardam extradição para o Brasil. Enquanto Antônio está em regime fechado, Fabrícia está em liberdade condicional. Mizael Moreira Silva também foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão.

O caso foi remetido para a Paraíba a pedido do Ministério Público de São Paulo, devido a uma ação em andamento na Justiça Federal paraibana. As condenações, incluindo as desses indivíduos e de outros sete ligados ao esquema criminoso, foram proferidas pelo juiz federal Vinícius Costa Vidor, da 4ª Vara Federal em Campina Grande.

Karla Roberta Pereira Alves é uma adição recente às investigações. Não mencionada inicialmente pela Polícia Federal, ela é considerada pelos investigadores paulistas como uma “laranja” que concordou em emprestar seu nome para a transferência de um veículo de luxo, uma Ferrari California, avaliada em R$ 1,7 milhões, cujo verdadeiro proprietário seria Antônio Neto.

A Braiscompany, empresa com sede em Campina Grande e filiais em diversas cidades brasileiras, foi alvo de investigações iniciadas em 2022 pela Polícia Federal na Paraíba. Estima-se que o esquema de pirâmide associado à empresa movimentou entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões, afetando milhares de vítimas em todo o país.

As investigações apontam que o casal Fabrícia e Antônio adquiriu vários bens de alto valor durante o período investigado, sugerindo uma movimentação financeira considerável em um curto espaço de tempo, possivelmente para ocultar fundos adquiridos ilegalmente e manter uma imagem de sucesso para atrair mais vítimas. O dinheiro desviado deveria ser utilizado para investimentos, mas foi direcionado para contas pessoais dos sócios, visando ostentar um estilo de vida luxuoso nas redes sociais.

A Braiscompany oferecia a venda de criptomoedas com a promessa de retorno financeiro de cerca de 8% ao mês, uma taxa considerada irreal pelos padrões de mercado. A empresa foi alvo da Operação Halving da Polícia Federal em fevereiro de 2023, que visava combater crimes contra o sistema financeiro e o mercado de capitais.

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Fabrício foi condenado a 88 anos e sete meses de prisão, enquanto Fabrícia recebeu uma sentença de 61 anos e onze meses. A Braiscompany é acusada de diversos crimes, incluindo a facilitação de lavagem de dinheiro para indivíduos e empresas envolvidas em atividades ilícitas. Entre seus clientes estão vários agentes de jogadores.

Um desses clientes é Rubens Gomes, o Rubão, que assumiu a diretoria de futebol do Corinthians em janeiro. Após a condenação de Antonio e Fabrícia pela 4ª Vara de Campina Grande/PB, em fevereiro de 2023, o casal fugiu e entrou na lista de procurados da Interpol. Dias depois, em 9 de março de 2023, Rubão, em um ato de desespero, tentou sacar R$ 3,6 milhões que mantinha em custódia de Bitcoins na Braiscompany. Abaixo está o e-mail enviado por ele à empresa:

E-mail de Rubão para a Braiscompany: 

Por razões óbvias, não foi atendido.

A Polícia Federal bloqueou todos os ativos da Braiscompany, incluindo as criptomoedas dos clientes, que agora estão sob investigação.

Outros agentes como Deco, Falcão (futsal), Neymar pai, e Gustavo Lima também mantinham relações com a empresa. Curiosamente, em janeiro, o Corinthians fechou um acordo com a ‘Vai de Bet’, uma empresa de apostas esportivas sediada em Curaçao, mas operando no Brasil, na Paraíba, onde a Braiscompany também está localizada. Na mesa de negociação estavam dois clientes da corretora: Rubens Gomes e Gustavo Lima.

Para recuperar o dinheiro retido, os investidores terão que explicar detalhadamente à Polícia Federal a origem dos valores. Até o momento, nenhum deles, incluindo Rubão, procurou a PF para reclamar as perdas. Contudo, em breve, poderão ser chamados ou visitados para prestar esclarecimentos.

Abaixo está uma das transferências realizadas por Rubão à Braiscompany (o blog possui cópias de todas as transações).

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